股票代碼：002504 股票簡(jiǎn)稱：東光微電公告編號(hào)：2015-001
江蘇東光微電子股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)。
二、會(huì)議通知情況
公司于2014年12月17日發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，該會(huì)議通知已于2014年12月18日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上公開(kāi)披露。
三、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2015年01月05日（星期一）下午13:30。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年01月04日—2015年01月05日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年01月05日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年01月04日15:00 至2015年01月05日15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)何寧先生
4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園7號(hào)樓。
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《江
蘇東光微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。
四、會(huì)議的出席情況
1、參加本次會(huì)議的股東及股東代表共7 人，代表股份269,460,125 股，占公
司股份總股數(shù)的65.2866%。 其中：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表有3 人，代表股份
269,420,124 股，占公司股份總額股數(shù)的65.2769%； 參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東4 人，
代表股份40,001 股，占公司股份總額股數(shù)的0.0097%。
2、本次參會(huì)的股東中，中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致
行動(dòng)人以外的其他股東）共4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額40,001 股，占公司總
股份數(shù)的0.0097% 。
3、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。國(guó)浩律師（北
京）事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意
見(jiàn)書。
五、會(huì)議表決情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了
以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意269,460,125 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反
對(duì)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。此議案需要進(jìn)行特別決
議審議，表決結(jié)果為通過(guò)。
中小股東總表決情況: 同意40,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；
反對(duì)0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0 股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司注冊(cè)資本的議
案》
表決結(jié)果：同意269,460,125股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。表決結(jié)果為通過(guò)。 中小股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于增加北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司注冊(cè)資本的議案》
表決結(jié)果：同意269,460,125股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。表決結(jié)果為通過(guò)。 中小股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際情況確定其年度審計(jì)報(bào)酬議案》
表決結(jié)果：同意269,460,125股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。表決結(jié)果為通過(guò)。 中小股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
六、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所指派律師見(jiàn)證了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
七、備查文件
1、江蘇東光微電子股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
江蘇東光微電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年一月五日